来自 防护 2021-06-10 02:09 的文章

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2017年4月24日尽管美国的反洗钱(AML)法规没有欧洲那么快,但其发展速度比以往任何时候都更加严格,并使其对金融机构和其他受监管企业(如贷款人、保险公司或赌博公司)的"了解你的客户"(KYC)要求更加严格。洗钱有着悠久而古老的历史。多年来,自建服务器如何防御ddos,它一直是毒品卡特尔的主要安全领域,尽管它在911之后发生了巨大的变化。现代反洗钱执法始于1970年的《银行保密法》(BSA)。BSA要求金融机构对客户的交易进行登记,并报告超过一定阈值的交易以及任何可疑交易。这些要求意味着银行必须更好地了解他们的客户,而这些要求后来被称为KYC程序。随着反洗钱立法变得越来越复杂,违反规定的罚款也大幅增加。2009年至2015年间,美国政府共对银行处以52亿美元的罚款。在过去的50年里,反洗钱活动层出不穷,鉴于现有法规中存在的缺陷,预计只会增长。为了收紧对恐怖分子使用洗钱资金发动袭击的套索,并使有组织犯罪更难为其活动提供资金,美国政府已使每一次反洗钱(AML)立法更加复杂。标准更高,cc攻击后怎么防御,对不遵守的惩罚更严厉。然而,许多细节仍然模糊不清,使银行难以有效遵守反洗钱规定。下载本白皮书,由PYMNTS.com网站并由Mitek赞助,进一步了解美国反洗钱工作的历史、打击和当前监管格局本报告探讨了智能手机和政府签发的身份证件的结合如何为金融机构创造一个强大而可靠的打击洗钱的武器:身份证件的移动图像采集。移动捕获身份证件验证如何工作?为了避免昂贵的罚款并保持合规性,银行应该知道谁在开户,udpddos攻击防御CC防御,以及每个人面临的风险水平。为了主动打击欺诈者,银行必须在身份验证方面进行投资,同时仍能为客户提供所需的无缝、无摩擦的数字银行体验。好消息是,技术也在不断发展,高防cdn免费,为远程身份证件验证打开了大门。当通过移动设备进行身份验证时,基于身份证件认证的身份验证提供了一个优雅的解决方案,ddos攻击防御价格,既符合KYC和AML法规,又不会给客户带来不便。让我们来计算一下:大约70%的美国人拥有智能手机,近50%的人拥有平板电脑。移动设备的普遍存在使得移动设备无法正确识别客户身份。身份文件的移动图像捕获使用的算法可以验证所提供的ID是合法的政府颁发的文档。Mitek的技术利用消费者的智能手机摄像头捕捉他们身份证件的最佳图像。一旦图像通过一定的质量等级阈值,Mitek经过深入学习训练的算法就可以识别和分类身份,提取自动数据预填充所需的数据,确认身份文件实际上是一份真实的、政府发布的身份证明。一旦身份证的真实性得到验证,用户可以更进一步,用智能手机自拍。自拍图像会立即与身份证文件进行比对,证明合法身份证的主人在场,并实时、随时随地将身份证与主人绑定。新的反洗钱条例支持使用技术解决方案,指出"准确识别和核实自然人和法人的数据对于打击洗钱或资助恐怖主义至关重要。交易和支付数字化方面的最新技术发展使安全的远程或电子身份识别成为可能。"阅读反洗钱的现状,并开始利用这些解决方案来验证您的客户就是他们声称的客户。由于反洗钱举措的监管很可能只会继续变得更加严格,因此积极主动地实施基于移动捕获的身份验证将使金融机构能够甄别潜在威胁,同时仍能为客户提供他们期望和重视的无缝体验。