来自 网络 2021-11-07 23:19 的文章

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本文来自michaelblicker,FICO法规遵从性解决方案组的高级顾问。你会认为一个体系就足以管理外国税收遵从性。而且,ddos攻击的防御策略是什么,当我们只有FATCA时,那是真的。现在,随着通用报告标准(CRS**),一些金融机构开始认为他们需要两个系统。麻烦就从这里开始。2010年,美国国税局(IRS)开始定义FATCA(外国账户税收合规法案)的细节。该程序于2014年2月完成,IRS和OECD(经济合作与发展组织)就共同报告格式达成协议,FATCA报告表8966。当时,经合组织已经在研究一种全球方法来交换金融信息,以打击逃税行为——AEoI(自动信息交换)。不幸的是,经合组织将《海外账户纳税法案》作为"灵感"而不是蓝图。AEoI为简化流程而改变的越多,两个计划之间的差异就越大。因此,金融机构必须建立新的流程,而大多数软件供应商没有增强其FATCA合规性解决方案以满足CRS报告要求。生活并没有变得轻松。在某些情况下,金融机构不得不寻找第二种解决方案,因为现有的《海外账户纳税法案》解决方案不可扩展,尽管这两个主题或多或少地联系在一起。同一目标,不同的FATCA/CRS合规规则FATCA和CRS之间的差异很多,从识别开始:对于FATCA合规性,您需要的是暗示客户是美国人:一个国家,一个搜索标准"US"要检查。对于CRS合规性,您需要将一个客户与94个国家中的一个或多个进行匹配,并且您可能会为一个客户获得多个国家的匹配。下一个区别是分类。FATCA要求的分类类型比CRS多得多,而且某些类别(如金融机构)的定义各不相同。FATCA指标并没有给出明确的结果,防御cc节点,只是一个暗示。最后的决定必须核实结果。这个过程必须是审计证明。针对FATCA的政府间协议(IGA)考虑通过IRS进行FATCA合规性检查-审计跟踪对于避免出现拒服状态非常重要。因此,根据国家法律,审计机关有权避免罚款。最后,报告是一个问题:在大多数国家,FATCA是一个直接的过程,因为客户数量少,对金融机构和主管当局的重要性很低。CRS报告更像是一个区域性的话题(例如,客户是否跨境生活和工作)。与美国国税局(IRS)的对等报告(不是8966表格报告,包含的信息更少)相比,主管当局对CRS结果的兴趣要大得多。有两个方面值得关注:外国账户可能带来的额外税收收入和关于客户的额外信息。在一些国家,主管当局要求在报告中提供补充资料。此外,由于报告方法(协议、程序和格式)不同,金融机构也面临技术问题,即使是8966表格。为加强税务合规挑战:FATCA和CRS在要求的报告内容上有所不同。如果你愿意的话,这只是冰山一角。还有许多方面需要考虑。使用一个税务合规和报告系统管理FATCA/CRS法规如果你认为你需要两个系统来处理这个问题,azureddos防御,国内高防CDN评价,再想想。这种方法只会导致更多的成本和复杂性。最佳做法是用一个系统同时满足FATCA和CRS合规性要求。具体操作方法如下:识别:应在独立于任何国家的规则引擎中定义不同的标准(推荐指标或指标,以及支持识别过程的附加指标和信息)。这意味着您首先定义搜索条件,然后将国家/地区链接到该搜索(例如,所有CRS国家/地区)。对于两个方案,每个客户只需检查一次(以避免两个不同解决方案产生不同的结果)。验证:这里最大的区别是分类。《海外账户纳税法案》(FATCA)有各种分类(也因为扣缴税款),CRS有一系列有限的区别。对于可能的CRS相关客户和FATCA指标命中的客户,可以通过不同的工作流轻松处理这一方面。以客户为中心了解CRS和/或FATCA的所有最终结果也很重要。一个客户可以是拥有各种税务居留权的美国人。报告:表格8966是一个由所需数据填写的模式-FATCA或CRS。因此,报告应该在三个组成部分保持灵活性:模式、数据和模板定义(例如,针对内容),以便将所有方面结合在一起。这使各种报告替代方案成为可能,而无需进行灵活的编程。这种方法还可以考虑不同的格式和协议(例如,针对每个国家的报告或针对所有国家的一份报告,并分成多个文件包;SFTP或单独的通信程序)。实施CRS的灵活性是不可避免的。已经有100多个国家宣布加入CRS。实施将涉及到变化和挑战,您需要能够适应这些变化和挑战。确保更改不会影响您的总体拥有成本—您希望自己能够做到这一点,同时听取专家的建议。有兴趣了解更多关于FATCA/CRS合规性的信息吗?现在就下载我们的电子书。 *2010年颁布的《外国账户税务合规法案》(FATCA)强制要求所有美国人申报非美国金融账户。美国国税局(IRS)与不同国家之间的双边协定(政府间协定/IGA模式1和模式2)将这类账户的研究委托给参与国的国家金融机构。顽固不化的机构将对其客户和机构本身的所有美国投资处以30%的罚款。报告始于2015年。**通用报告标准(CRS)是根据经合组织AEoI(自动信息交换)倡议(法律方面在"主管当局协议"/CAA中定义)确定金融机构客户的税务居住地的定义。这种方法是基于两国之间的双边协议。为了在2014年启动这项倡议,企业怎么防御ddos攻击,51个早期采用者签署了一项多国协议。自那时以来,另有43个国家也签署了这项协议。