来自 资讯 2021-11-08 05:25 的文章

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在政治和经济变革时期,腐败和金融犯罪往往会上升。这意味着,从合规角度来看,2017年应该是一个充满风险的年份。欧元区的紧张、英国脱欧的冲击、美国大选的意外、恐怖袭击的进一步发生、伊斯兰世界的革命等因素将创造一个随时准备变革的环境。考虑到这一点,以下是我今年的五大预测。1.分析将成为新的黑色。当然,作为一个分析提供商,我们会这么说。但这不仅仅是我们——在IDC最近的一份报告《商业战略:在了解客户流程中使用高级分析》(2016年9月,Doc#US40137316)中,IDC Financial Insights研究总监Bill Fearnley说:"监管机构和政府机构正在努力切断支持恐怖主义的资金,减少金融犯罪和避税。为了帮助这些努力,监管机构要求企业用更详细的数据和先进的分析来改进他们的KYC计划。公司应投资于新的数据源和数据聚合工具,以帮助改进KYC合规性、入职和客户风险状况监控。"分析显然提供了更好的结果质量,但这不是他们唯一的优势。如今,免费ddos防火墙,iis专家cc防御系统,许多银行都收到了许多关于可疑活动的警报,以至于他们无法确定工作的优先顺序。就像在邻近的空间-欺诈,网络安全-分析帮助调查人员挑选最可疑的活动,基于对广泛的因素的研究。如今,只有一级银行在反洗钱、KYC和税务合规领域使用分析。我们希望这种情况会改变。2.我们将看到下一个巴拿马文件的披露。巴拿马文件只是个开始。2016年9月,新的泄密事件曝光了1990年至2016年间注册的17.5万家巴哈马公司的相关人员。2016年的政治动荡意味着,wayosddos防御设置,揭露利用避税天堂的政客会有很多收获,这应该会推动更多的调查和揭露。尽管避税天堂的企业不一定是非法的,但一些涉及的地理区域也是洗钱的热点。随着银行更新程序和技术,以确保他们知道他们的申请人和现有客户正在做什么,这种活动的宣布也将推动"了解你的客户"空间的更大变动。3.洗钱资金将资助更多的恐怖袭击。2016年,世界是一个充满风险的地方,上述全球变化将在明年延续不确定的环境。对全世界的恐怖分子来说,隐藏和洗钱将是一项至关重要的任务。揭露这些努力不仅可以阻止资金的流动,还可以给反恐部队带来动力。把恐怖主义这样的全球危机与自己的产品联系起来,似乎是机会主义者。但是阻止恐怖分子最有效的方法之一仍然是阻止他们的资金。我们的一位客户,一家北非银行集团的欧洲分支机构,在2015年11月巴黎袭击前不久就有过这样的经历,当时负责袭击的IS恐怖分子之一试图向另一名已知参与袭击的恐怖分子转移资金。欧洲银行在巴黎的分支机构恰当地阻止了这一与我们的Siron解决方案的快速交易。巴黎的一位客户向银行北非总部投诉其交易未被执行,总部授权继续进行交易。总部的交易审查系统(当时没有使用Siron)没有检测到制裁名单的匹配,移交被释放并完成。法国当局正在调查此案,总部决定更换在北非现有的过滤系统,cc防御去掉,并在整个集团内推广Siron。4.更大的犯罪企业将接管非法移民。上个月,在我们的Siron用户群上,美国国土安全部国土安全调查驻荷兰地区专员库马尔·C·基布尔(Kumar C.Kibble)报告了"非法移民的新挑战",这一问题正因欧元区的麻烦和脱欧而加剧。他预计,犯罪网络将继续利用对便利化服务的高需求,"小型走私网络将逐渐被较大的犯罪网络接管"非法移民和人口贩运活动涉及一个由促进者和合作者组成的庞大网络,犯罪资金为网络提供了润滑。这将越来越多地成为金融犯罪调查的一部分。合法的移民也会造成一些异常现象,看起来像是金融犯罪,即使事实并非如此。我们的一个客户,一家德国储蓄银行,发现通过卢森堡进行的大量资金转移令人怀疑。经调查,高防cdn云清洗,抵达德国的难民发现,他们可以在卢森堡免费申请信用卡。这种不寻常的行为很容易被误认为是洗钱——复杂的反洗钱解决方案允许用户适应这些趋势,以避免误报。5.合规将突破"云端"您可以理解为什么法规遵从性官员不愿意将数据和系统迁移到云端。他们宁愿担心保护他们自己的环境,而不是他们的云供应商的环境,以及他们之间的通信。这种情况正在发生变化,2017年应该是合规突破"云天花板"的一年。这是我们在客户和潜在客户中看到的情况,因为云安全已经显著改善,云部署承诺帮助小型合规运营专注于核心运营,而不是软件维护。FICO在我们的FICO分析云(由AWS提供支持)以及私有云上都有客户,比如在突尼斯建立的SIBTEL和VITALIS。我们甚至看到了基于云计算的公司联盟的机会,这些公司和信用机构一样分享数据和经验,以改善所有参与者的风险管理。关于更广泛的金融犯罪领域的更多预测,请参阅我的同事TJ Horan和Doug Clare的帖子。